為防范員工因涉及社會(huì)融資形成的風(fēng)險(xiǎn)隱患，江南銀行結(jié)合案件防控的具體要求，從2011年12月8日起以一級(jí)支行、部門為單位對(duì)轄內(nèi)所有員工是否參與社會(huì)融資行為進(jìn)行排查。此次排查內(nèi)容主要圍繞以下四個(gè)方面展開：是否有直接組織、參與民間借貸或集資活動(dòng)；是否有充當(dāng)社會(huì)融資“掮客”，介紹他人參與社會(huì)融資從中收取賄賂、提成、傭金；是否與資金掮客、典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司存在資金往來(lái)；是否有員工利用職務(wù)之便或銀行員工身份，為借款人提供還款資金或借用、盜用我行信用進(jìn)行民間借貸或集資活動(dòng)。（ 孫飛云）