“投入2000美金,一夜賺了6倍”,當(dāng)客戶沉浸在賺錢的喜悅之中,豈料背后詐騙的黑手正伸向他們。5日,有濟(jì)南的投資者向記者反映,濟(jì)南一家投資公司兩名20多歲的女業(yè)務(wù)員,通過(guò)虛假外匯交易平臺(tái)詐騙,致使40多位客戶上當(dāng)受騙,其中不乏一些炒股、炒期的投資老手。目前,受害人和涉事公司已經(jīng)向濟(jì)南公安機(jī)關(guān)報(bào)案,案件涉及金額400余萬(wàn)。
投資“老手”被騙
“我知道得太晚了,粗略算一下前后損失已經(jīng)超過(guò)了16萬(wàn)。”5日,胡女士無(wú)奈地對(duì)記者說(shuō)道,誰(shuí)也沒(méi)想到,此前同樣是通過(guò)網(wǎng)上電子盤交易,她曾經(jīng)一晚上狂賺了6倍。
胡女士介紹,她本身做股票十多年,做期貨經(jīng)歷也有八年多,在投資方面頗有心得。通過(guò)圈子內(nèi)朋友介紹,她找到了濟(jì)南易匯普投資咨詢有限公司,當(dāng)時(shí)操盤手劉某接待了她,給了她公司的賬號(hào)、網(wǎng)站。“我從網(wǎng)站下載了交易軟件,根據(jù)她說(shuō)的轉(zhuǎn)賬方法轉(zhuǎn)入資金后,就可以進(jìn)行外匯與黃金等貴金屬的交易,而且賬戶顯示掙還是虧,非常正常。”
按照胡女士的說(shuō)法,該公司提供的網(wǎng)上交易保證金可以放大到200倍,通過(guò)這一平臺(tái)她炒黃金的2000美金一晚上賺了6倍。這讓胡女士異常欣喜,于是不斷追加投資金額。后來(lái),又有一個(gè)前同事咨詢她有沒(méi)有做外匯做得好的,她聽說(shuō)劉某的同事張某某做外匯能穩(wěn)定盈利,每月收益在10%,便推薦這個(gè)同事過(guò)來(lái)開了戶,先投了3萬(wàn)并簽了一年合同。
“當(dāng)時(shí)就覺(jué)得在這開戶周圍人認(rèn)可,還不斷分錢,外匯黃金去年大漲,好多人都眼饞。”胡女士說(shuō),錢投進(jìn)去后,開始確實(shí)有分紅,賬戶也可以看,但后來(lái)張某某說(shuō)賬戶不能看了。再過(guò)后,朋友聽說(shuō)公司亂,就想把錢撤出來(lái),結(jié)果就撤不出來(lái)了,于是朋友就懷疑這個(gè)交易平臺(tái)是假的。
做了多年投資的胡女士早已習(xí)慣了在網(wǎng)上交易,錢對(duì)她來(lái)說(shuō)就是一串?dāng)?shù)字,之前也只顧往里面轉(zhuǎn)錢,卻沒(méi)往外轉(zhuǎn)。聽朋友這么一說(shuō),5月底她登錄交易平臺(tái),可是那時(shí)網(wǎng)站已經(jīng)上不去了,賬戶也沒(méi)法登錄。她這才意識(shí)到自己可能受了騙。
私設(shè)虛擬盤欺詐客戶
5日下午,記者來(lái)到位于二環(huán)東路發(fā)展大廈16樓的濟(jì)南易匯普投資咨詢有限公司,公司負(fù)責(zé)人王金生告訴記者,“我們也是受害人,是公司的業(yè)務(wù)員張某某和劉某私設(shè)虛擬盤欺詐客戶,起初公司并不知情”。
王金生回憶,2010年8月,經(jīng)朋友介紹張某某來(lái)公司上班,負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù),劉某是其帶來(lái)的副手,兩人都是二十多歲的小姑娘,看上去很文靜。“公司代理某金融機(jī)構(gòu)的外匯業(yè)務(wù),之前做得并不多,業(yè)務(wù)規(guī)模只有1000多美金,但是她倆來(lái)了之后業(yè)務(wù)發(fā)展很快”。
“張某某定期向公司提交業(yè)務(wù)報(bào)表,上面詳細(xì)記錄著客戶賬戶資金、業(yè)務(wù)分成,看上去并無(wú)異常,由于客戶資金需要打入指定的投資賬戶,我們也放心讓她進(jìn)行匯款”,王金生說(shuō)。
采訪中,客戶李先生告訴記者,在投入資金的前兩個(gè)月,張某某一般都會(huì)給客戶分紅,分紅金額一般是10%左右,即便后來(lái)不分紅被追問(wèn),張某某也以“行情不好,沒(méi)有操作”為由解釋,客戶也都相信了。
事情露出馬腳是在去年12月份,東北一位韓姓客戶發(fā)現(xiàn)了外匯交易不對(duì)頭,因?yàn)橥度氲拿澜?投資回報(bào)應(yīng)該也是美金,但他收到的卻是從濟(jì)南匯出的人民幣,并且金額也對(duì)不上。隨后,一些客戶想把賬戶資金轉(zhuǎn)出,張某某也是設(shè)法推諉。
隨著客戶反映問(wèn)題增多,王金生意識(shí)到了問(wèn)題。經(jīng)過(guò)調(diào)查逐步發(fā)現(xiàn),張某某并沒(méi)有把錢打入指定賬戶,而是把錢私自截留了,為了不被發(fā)現(xiàn),她提供給客戶的虛假交易平臺(tái)、賬戶信息和交易記錄也都是虛擬的。
涉及金額400余萬(wàn)
2012年2月,易匯普公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,但在調(diào)查過(guò)程中,張某某還一口咬定外匯交易平臺(tái)是真的。為了搜集證據(jù),王金生與公安部門派出的經(jīng)偵、網(wǎng)警四人到南方進(jìn)行追查,將虛假交易平臺(tái)軟件的銷售者抓獲,經(jīng)過(guò)連夜審查,證實(shí)這是一個(gè)假平臺(tái)。
王金生發(fā)現(xiàn),就在追查的過(guò)程中,虛擬交易平臺(tái)又增添了十幾個(gè)客戶信息、100多萬(wàn)的資金,意味著又有一些客戶“上鉤”了。據(jù)統(tǒng)計(jì),這一事件涉及的客戶有40多人,涉及資金400余萬(wàn)元。
王金生稱,案件相關(guān)材料已遞送到檢察院,但目前因證據(jù)不足,案件還沒(méi)有進(jìn)一步的進(jìn)展。張某某本人也被取保候?qū)彙Ｍ踅鹕捌渌芎θ司硎?希望檢察院盡快辦理此案,能夠讓案件“水落石出”,盡快追回?fù)p失。
