據(jù)香港中通社報(bào)道，香港財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局局長(zhǎng)陳家強(qiáng)10日在立法會(huì)會(huì)議上動(dòng)議二讀《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集(金融機(jī)構(gòu))條例草案》，并表示此舉是改善適用于金融機(jī)構(gòu)的打擊洗黑錢(qián)制度，使該制度可進(jìn)一步與現(xiàn)行的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，鞏固香港作為國(guó)際金融中心的地位。

　　陳家強(qiáng)表示，打擊清洗黑錢(qián)財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織(特別組織)是制訂打擊洗黑錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的組織，而香港是特別組織的成員。港府引進(jìn)條例草案的原因，是該組織重點(diǎn)指出香港制度中一些有待改善的地方，包括在規(guī)管金融業(yè)界方面，尚未把適用于金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)盡職審查及備存紀(jì)錄規(guī)定納入法例；金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在監(jiān)管合規(guī)情況方面的監(jiān)管及執(zhí)行權(quán)力有限，沒(méi)有針對(duì)違規(guī)行為訂出相關(guān)罰則；沒(méi)有適用于匯款代理人和貨幣兌換商的打擊洗黑錢(qián)監(jiān)管制度。港府制定條例草案是為處理以上的不足之處。

　　在擬備條例草案的過(guò)程中，財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局進(jìn)行了兩輪公眾諮詢(xún)，普遍的意見(jiàn)都是支持當(dāng)局因應(yīng)現(xiàn)行的相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，立法加強(qiáng)適用于金融機(jī)構(gòu)的打擊洗黑錢(qián)的制度。

　　陳家強(qiáng)透露，條例草案參照特別組織的有關(guān)規(guī)定，訂定了具體條文，賦予監(jiān)管機(jī)構(gòu)適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管及執(zhí)法權(quán)力和制定有關(guān)罰則。此外，條例草案亦設(shè)立一個(gè)適用于匯款代理人和貨幣兌換商，即有關(guān)條例草案中所指“金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者”的發(fā)牌制度，并成立一個(gè)獨(dú)立的覆核審裁處，以覆核各有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就違規(guī)行為施加監(jiān)管罰則，以及就發(fā)牌事宜所作的有關(guān)決定。

　　陳家強(qiáng)表示，考慮到特別組織要求香港改善打擊洗黑錢(qián)制度的時(shí)間表，若條例草案獲立法會(huì)通過(guò)，港府會(huì)立即跟進(jìn)有關(guān)落實(shí)細(xì)節(jié)，希望條例草案于2012年4月1日生效。

　　陳家強(qiáng)深信，條例草案不會(huì)影響任何合法的商業(yè)及金融交易，亦不會(huì)窒礙香港金融市場(chǎng)的發(fā)展。

　　陳家強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，雖然特別組織于2007至2008年度對(duì)香港所作的評(píng)核中確認(rèn)香港整體打擊洗錢(qián)制度的優(yōu)點(diǎn)，但該條例草案的通過(guò)對(duì)香港維持本身的國(guó)際聲譽(yù)以至國(guó)際金融中心的地位，可謂至為重要。