英國匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官(CCO)戴維·巴格利17日接受美國國會(huì)參議院?jiǎn)栐儯姓J(rèn)匯豐銀行淪為一些販毒團(tuán)伙和恐怖組織洗錢的工具，“讓人失望”，隨即宣布引咎辭職。
巴格利2002年出任匯豐銀行首席合規(guī)官，主要職責(zé)是確保商業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)符合法律、法規(guī)和準(zhǔn)則，包括反洗錢、阻止恐怖分子資金轉(zhuǎn)賬。
匯豐銀行北美分支發(fā)言人告訴法新社記者，巴格利辭職，但沒有離開匯豐銀行。
參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)16日發(fā)布報(bào)告，指認(rèn)匯豐銀行沒有能夠阻止關(guān)聯(lián)墨西哥販毒團(tuán)伙的賬戶洗錢、與關(guān)聯(lián)“基地”組織的一家金融機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)往來、幫助客戶規(guī)避一些旨在阻止受美國制裁國家從事交易的法規(guī)。報(bào)告說，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機(jī)構(gòu)向美國分支轉(zhuǎn)移70億美元現(xiàn)金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢可能是販毒團(tuán)伙的利潤。
作為歐洲最大金融機(jī)構(gòu)，匯豐銀行經(jīng)營范圍涉及大約80個(gè)國家和地區(qū)，去年凈利潤為168億美元。
