2008年在耶路撒冷一起校園恐怖襲擊中遇難的8名以色列高中生的家屬10月23日在紐約曼哈頓高級法院對中國銀行提起民事訴訟。他們指控中國銀行通過紐約分行“故意且不計后果地”向恐怖分子提供銀行服務(wù)，欲向中行索賠10億美元。中行紐約分行24日接受《環(huán)球時報》記者電話采訪時表示，中方否認(rèn)上述指控。中行始終嚴(yán)格按照聯(lián)合國反洗錢、反恐怖主義融資的要求，一貫遵循中國及其他所在司法轄區(qū)的相關(guān)監(jiān)管要求及內(nèi)部有關(guān)政策。中行目前還未接到對方的起訴書，如果接到，將積極應(yīng)訴。
據(jù)美國“道瓊斯新聞網(wǎng)”24日報道，起訴書稱，中行從2003年起為巴勒斯坦哈馬斯組織提供了幾十次電子轉(zhuǎn)賬服務(wù)，總額高達(dá)數(shù)百萬美元。這些款項(xiàng)由哈馬斯在伊朗和敘利亞的領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)出，通過中行在美分支打入中行在中國國內(nèi)的一個賬戶，該賬戶“與哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭‘圣戰(zhàn)’組織有關(guān)”。之后，這些錢又被轉(zhuǎn)至哈馬斯及加沙和約旦河西岸的其他恐怖組織，用于實(shí)施恐怖主義襲擊。起訴書還稱，以色列方面曾在2005年向中方提出要求中行停止類似轉(zhuǎn)賬服務(wù)，但未獲中方重視。
據(jù)記者了解，這次事件實(shí)際上是“舊案炒作”。此案的原告代表律師——以色列女律師妮扎娜·萊特納在2008年8月21日就曾代表100多名以色列恐怖襲擊受害者和家屬，向美國洛杉磯高等法院遞交起訴“中國銀行轉(zhuǎn)匯資助哈馬斯、伊斯蘭‘圣戰(zhàn)’組織”的訴狀。當(dāng)時中行發(fā)言人明確表示，“中行在世界各地分行的運(yùn)行嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤桑淮嬖诠室饣蛞蚴韬龆婵植澜M織活動提供匯款服務(wù)的問題。”
上海國際問題研究院外交政策研究所所長李偉健24日對《環(huán)球時報》表示，這一起訴等于把中國和中國企業(yè)直接與恐怖活動關(guān)聯(lián)起來，是在妖魔化中國。中國政府堅(jiān)持反對一切形式的恐怖主義，中國不可能支持哈馬斯搞恐怖活動，中國企業(yè)也不可能通過其業(yè)務(wù)暗中支持恐怖活動。中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院學(xué)者田文林認(rèn)為，以色列一些人從一己之標(biāo)準(zhǔn)出發(fā)，對中國及中國企業(yè)進(jìn)行片面攻擊，起訴內(nèi)容無論從法理上還是事理上都說不通，這也解釋了為何此前類似指控總是無果而終。
