“股票不景氣，炒股不如炒黃金！”“買賣一次就可凈賺兩三千”……近日，山東平陰警方破獲一起以“炒黃金”為名騙取錢財?shù)奶卮笙盗芯W(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉及全國十多個省份，涉案金額近千萬。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪分子鼓吹高額回報誘騙投資者加入，虛構(gòu)交易平臺詐騙錢財。
夢想一夜暴富 卻被騙380萬
2011年11月，濟南市平陰縣公安局接到受害人王偉(化名)報案，稱其通過互聯(lián)網(wǎng)在上海“香港恒達(dá)金融國際有限公司”炒作黃金期貨過程中，被人詐騙現(xiàn)金380余萬元。
平陰縣公安局經(jīng)偵查得知，“香港恒達(dá)金融國際有限公司”地址虛假，無公司注冊登記，且其黃金交易平臺已停止使用。通過調(diào)閱受害人的聊天記錄和易寶支付協(xié)議書，犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關(guān)信息均為虛假信息，打入其賬戶的資金層層轉(zhuǎn)賬，難以追蹤定位。
經(jīng)過細(xì)致排查，警方最終確定李某、房某兩人具有重大作案嫌疑，并躲藏在江蘇省昆山市。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢瑢０附M民警于今年2月18日將兩人抓獲歸案。此后，警方轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、安徽、江蘇等地，先后抓獲團伙成員10名，成功打掉這一黃金詐騙犯罪集團。
“這是一起有組織、有預(yù)謀的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，且具有作案主體集團化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點。”平陰縣公安局刑警大隊三中隊辦案民警介紹，截至目前，此案涉及山東、江蘇、廣西、貴州等十多個省份的“炒金客”，涉案金額近千萬元。
經(jīng)查明，自2010年以來，犯罪嫌疑人范某、李某、賀某等虛構(gòu)“香港恒達(dá)金融國際有限公司”，以賀某設(shè)計開發(fā)的“恒達(dá)公司黃金平臺交易網(wǎng)站”為依托，租用操盤軟件模擬國際黃金網(wǎng)站走勢，并指使聘用的業(yè)務(wù)人員，通過百度搜索電話號碼，廣泛進(jìn)行電話聯(lián)系，利用投資人快速致富的心理，誘導(dǎo)其將資金投入指定的炒作賬戶，然后通過后臺操作，將投入的資金全部轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人個人賬戶，使投資者血本無歸。
虛構(gòu)交易平臺詐騙投資者錢財
如今，“炒黃金”成為一種很熱門的理財方式，但近年來，山東、浙江、新疆等地都發(fā)生過炒黃金詐騙案件，令投資者損失慘重。
記者在騰訊QQ上以“炒黃金”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，相關(guān)QQ群有300多個。“高回報”往往是詐騙分子誘騙投資者加入的萬靈“法寶”。“8日國際金價跌了30多美元，好多客戶做空賺大了。”一名自稱黃金投資公司業(yè)務(wù)人員的陳先生向記者發(fā)來一條炒黃金交易記錄，上面顯示賬戶購買了2手(每手100盎司)倫敦金，開倉價1628.15美元/盎司，平倉價1616.75美元/盎司，凈賺2280美元。一名自稱是湖北一家投資公司客戶經(jīng)理的網(wǎng)友“飄渺”也告訴記者，他們公司有十幾名黃金分析師，最近幫助8名客戶用不長時間就把資金從10萬元翻到了15萬元。
吹噓資質(zhì)合法，資金安全實無保障。一家炒金公司自稱是“香港金銀業(yè)貿(mào)易場會員、合法倫敦金/銀電子交易商”，但要求投資者需將資金打入指定銀行賬戶。對于記者提出的對資金安全的擔(dān)憂，公司客服人員言辭鑿鑿地表示：“客戶資金受到高度保障絕對安全，本公司所有客戶的交易及資金往來均受到香港金銀業(yè)貿(mào)易場的認(rèn)可及監(jiān)管。客戶交易賬戶資金完全自由存取。”
虛構(gòu)交易平臺詐騙錢財。記者詢問了多家炒黃金公司，業(yè)務(wù)人員都無一例外地推薦記者先用模擬盤演練交易，并保證與將來的真實交易平臺一模一樣。通過其傳給記者的軟件程序，記者在電腦上安裝了一個模擬交易平臺，發(fā)現(xiàn)與股票操作基本相似，盤面有即時行情和價格變化等信息，記者隨便買賣了幾手就賺了幾千元。平陰警方介紹，其破獲的特大炒黃金詐騙案中，犯罪分子就虛構(gòu)了炒黃金交易平臺，模擬操作均為賺錢，誘騙投資者掏出真金白銀后據(jù)為己有。
