最近匯豐和渣打都惹上了洗錢丑聞。7月份，美國(guó)參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)發(fā)布報(bào)告，指責(zé)匯豐銀行在合規(guī)方面存在大量漏洞，包括反洗錢體系長(zhǎng)期存在嚴(yán)重缺陷、分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)較高等。而在8月6日，渣打銀行也被美國(guó)紐約州金融服務(wù)廳指稱其與伊朗機(jī)構(gòu)進(jìn)行違反美國(guó)反洗黑錢法的交易長(zhǎng)達(dá)7年。

　　針對(duì)匯豐銀行的報(bào)告中稱，這家享譽(yù)全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團(tuán)等有業(yè)務(wù)往來(lái)，廣泛涉足伊朗、敘利亞、古巴、蘇丹等被美國(guó)列入“黑名單”的國(guó)家。報(bào)告披露的非法交易約為2.5萬(wàn)筆，涉及金額約160億美元。而渣打則被指責(zé)與伊朗銀行密謀，隱瞞6萬(wàn)宗秘密交易，涉及金額超過(guò)2500億美元。

　　面對(duì)指責(zé)，匯豐銀行首席合規(guī)官戴維·巴格利承認(rèn)匯豐銀行沒(méi)能遵守反洗錢等法律，同時(shí)宣布辭職。而渣打方面表示，在對(duì)有關(guān)伊朗支付的復(fù)核過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)任何一筆為美國(guó)政府認(rèn)定的恐怖組織或機(jī)構(gòu)支付的交易，否認(rèn)監(jiān)管當(dāng)局的說(shuō)法。目前，兩宗涉嫌洗錢交易案件都在調(diào)查當(dāng)中。

　　除匯豐和渣打外，荷蘭國(guó)際集團(tuán)、摩根大通、巴克萊銀行、花旗銀行等金融機(jī)構(gòu)均不同程度地牽涉洗錢案。