美國絕大多數(shù)退稅詐騙者漏網(wǎng)
美國政府推廣電子申報(bào)系統(tǒng)多年，給民眾納稅帶來方便、快捷的同時(shí)，也暴露出安全隱憂。美國審計(jì)總署近日公布的最新報(bào)告顯示，和退稅欺詐有關(guān)的身份盜竊事件數(shù)量迅速上升。騙子只需要獲得一個(gè)人的姓名和社會安全號碼，便可以使用電子在線的方式報(bào)稅，再以直接存款的方式接收退稅款。國稅局的過濾軟件很難確定稅表的合法與否。
身份盜竊案4年增加10倍
截至今年9月30日，美國國稅局在前三個(gè)季度發(fā)現(xiàn)了逾64萬起和退稅有關(guān)的身份盜竊事件，同比增加了約62%，而最終接受刑事調(diào)查的退稅欺詐卻微乎其微，僅有898起，占全部欺詐的0.1%。這就是說，大多數(shù)騙子逍遙法外，斂取了不義之財(cái)。
審計(jì)總署的報(bào)告沒有提到今年退稅欺詐的金額。不過，有金融機(jī)構(gòu)稱，在今年1月至9月30日期間，發(fā)現(xiàn)并向國稅局退回了7.54億美元的可疑退稅款。審計(jì)總署認(rèn)為，這筆退稅款在全部退稅欺詐案所涉金額中只是九牛一毛。
審計(jì)總署的發(fā)言人詹姆斯·懷特表示，目前知道是團(tuán)伙作案和個(gè)人作案，但并不清楚究竟有多少人涉案。據(jù)悉，詐騙者是通過多種途徑侵入個(gè)人計(jì)算機(jī)后，竊取了包含納稅人姓名和社會安全號碼等個(gè)人信息的文件、信件，隨后，欺騙者迅速向國稅局偽造報(bào)稅，以此獲得退稅。
北卡羅來納州的卡倫·格林伍德是退稅欺騙案的受害者之一。2009年，她被解雇之后急需2300美元的退稅來支付生活開支，卻發(fā)現(xiàn)無法在線查看自己的退稅狀態(tài)。原來，一名位于新澤西州的騙子捷足先登，拿走了她的退稅。對于遭遇欺詐的納稅人而言，退稅欺詐意味著退稅延遲、重新報(bào)稅的額外費(fèi)用以及異常繁瑣的手續(xù)。
根據(jù)歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告計(jì)算得出，納稅人身份盜竊案數(shù)量從2008年到現(xiàn)在4年間增加了10倍以上。反稅收詐騙專家表示，導(dǎo)致退稅詐騙蔓延的主要原因是國稅局的監(jiān)管漏洞。騙子只需要獲得一個(gè)人的姓名和社會安全號碼，便可以使用電子在線的方式報(bào)稅，再以直接存款的方式接收退稅款。國稅局的過濾軟件很難確定稅表的合法與否。
《華爾街日報(bào)》報(bào)道稱，國稅局的服務(wù)只注重快速處理而非核對報(bào)稅申請真?zhèn)危@讓一些不法分子用盜竊來的身份號碼成功退稅。由于資金緊張，國稅局甚至還取消了一些鑒別退稅申請真?zhèn)蔚姆⻊?wù)。
民眾對稅務(wù)系統(tǒng)的信心降低
美國納稅人援助服務(wù)處向國會呈交的2011年年度報(bào)告指出，盡管國稅局已做了不少努力，但對解決案件的人力和資金投入都顯得捉襟見肘。與此同時(shí)，利用高科技不斷變化的詐騙手段更增加了打擊報(bào)稅詐欺的難度，而多數(shù)詐騙額度只有幾百美元，國稅局也沒有精力逐一進(jìn)行刑事調(diào)查。
美國國稅局副局長貝斯·塔克上周在國會作證時(shí)表示，國稅局將提高效率，進(jìn)一步簡化身份盜竊案的審理程序。不過，審計(jì)總署一位負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，“遺憾的是沒有‘魔法子彈’來解決這個(gè)問題。我們很難完全掌握詐騙者的犯罪事實(shí)，也就沒辦法第一時(shí)間展開案件調(diào)查。”
負(fù)責(zé)監(jiān)管美國國稅局運(yùn)作的財(cái)政部稅務(wù)行政事務(wù)調(diào)查總長羅斯?fàn)枴讨卧诮衲?月公布的一份聲明中指出，未來5年里，身份失竊問題可能導(dǎo)致美國國稅局因欺詐性退稅蒙受約210億美元的損失，這無疑動搖了美國民眾對稅務(wù)系統(tǒng)的信任。
這份聲明也指出，“在這個(gè)每一分錢都非常重要的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，這種案件更令人不安”。喬治強(qiáng)調(diào)，“未被查獲的退稅欺詐案也給聯(lián)邦政府造成了巨大且不必要的開支，這還會導(dǎo)致納稅人對國家稅務(wù)系統(tǒng)的信心迅速惡化。”喬治表示，審查發(fā)現(xiàn)國稅局管理層沒有建立足夠的內(nèi)部控制系統(tǒng)，缺乏監(jiān)測和防止身份欺詐的有效措施。國稅局正面臨著削減預(yù)算、凍結(jié)招聘、人員配置減少的窘境，目前不斷激增的退稅欺詐案猶如雪上加霜，讓國稅局工作力不從心，備受指責(zé)。
中國社會科學(xué)院世經(jīng)政所美國經(jīng)濟(jì)研究中心主任肖煉在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，美國的稅收制度總體來說很完善，一般人不敢偷稅漏稅。利用盜竊身份騙取退稅款是一種新形式的金融詐騙犯罪，憑借互聯(lián)網(wǎng)高科技手段鉆稅收系統(tǒng)的漏洞，這說明原有的稅收系統(tǒng)有一些問題，包括信息安全檢測技術(shù)不足等。既然案件高企，應(yīng)該引起有關(guān)部門警覺和重視，下力氣解決問題來維護(hù)納稅人的利益安全。
