中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)11月22日消息 據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，陳水扁家藏匿海外龐大資金遭瑞士?jī)鼋Y(jié)，臺(tái)灣特偵組請(qǐng)求瑞士司法協(xié)助一年多，終獲好消息。瑞士聯(lián)邦檢察署日前已將陳水扁家海外2100萬(wàn)美金（約臺(tái)幣七億元）帳戶資料，送抵特偵組。資料證實(shí)陳致中確是主導(dǎo)扁家海外洗錢的“洗錢CEO”。
瑞士提供資料顯示，陳致中在多分文件中簽名，委托瑞士蘇格蘭皇家?guī)焖广y行、美林銀行等機(jī)構(gòu)，設(shè)立Galahad Management、寶昌（Bouchon Ltd.）兩家公司，洗錢2108萬(wàn)美金，證實(shí)陳致中確是主導(dǎo)扁家海外洗錢的“洗錢CEO”。
陳水扁家藏匿瑞士的2100萬(wàn)美金，在去年一月間，就被瑞士檢方認(rèn)定洗錢予以凍結(jié)，并請(qǐng)求臺(tái)灣司法互助，但直到去年8月陳水扁案才爆發(fā)。
去年9月22日，臺(tái)特偵組同時(shí)向瑞士及新加坡提出司法互助請(qǐng)求。臺(tái)檢方當(dāng)時(shí)確認(rèn)陳水扁家在瑞士美林銀行的1000萬(wàn)美金及蘇格蘭皇家銀行中1100萬(wàn)美金，是陳水扁家不法所得，請(qǐng)求瑞士司法互助，提供帳戶相關(guān)匯款資料及細(xì)目，以便檢方厘清扁家及陳致中洗錢過(guò)程。
經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的等候，瑞士在上個(gè)月將扁家2100萬(wàn)美金帳戶的一箱資料，輾轉(zhuǎn)送抵特偵組。經(jīng)檢方初步檢視，瑞士文件與檢方的調(diào)查結(jié)果幾乎相同。
臺(tái)灣檢方認(rèn)為，瑞士文件確認(rèn)了陳致中在2007年指示黃睿靚與瑞士美林銀行日內(nèi)瓦分行簽訂信托契約，在開曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及帳戶授權(quán)代理人，控管帳戶資金流向。
文件還顯示，陳致中在2007年9月委托由設(shè)于瑞士蘇格蘭的皇家?guī)焖广y行，設(shè)立Galahad Management公司，陳致中為受益人，其帳下經(jīng)濟(jì)持有權(quán)屬陳致中。
一個(gè)月后，陳致中以電子郵件通知美林銀行，將寶昌公司之1000萬(wàn)美金萬(wàn)元，匯往至Galahad帳戶內(nèi)藏匿。
檢方認(rèn)為，這些文件對(duì)于厘清扁案及海外洗錢過(guò)程，相當(dāng)重要，將在文件翻譯成中文后，提供給臺(tái)灣“高等法院”審理參考。（劉海偉）
