中國臺灣網(wǎng)11月29日消息 臺檢方特偵組偵辦扁家洗錢案近尾聲，除前開發(fā)金總經(jīng)理辜仲瑩尚未到案外，其余被告已陸續(xù)到檢方進(jìn)行案情的最后陳述。特偵組預(yù)計(jì)在年底前將洗錢案及二次金改等案偵查終結(jié)。
據(jù)臺灣“中央社”報(bào)道，扁家洗錢案辦案人員指出，陳水扁、妻子吳淑珍已被特偵組列為收賄、洗錢被告，陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚也被列為洗錢被告。
辦案人員表示，至于臺北地方法院另告發(fā)陳致中及胞姐陳幸妤、姐夫趙建銘涉貪污罪部分，特偵組考慮以裁判上一罪（系指行為人所為的犯罪行為在裁判上是以犯一罪來論處）關(guān)系，并案由臺灣高等法院審理。
特偵組查出，趙建銘在2006年5月間因臺開案被檢方羈押后，吳淑珍在同年6月間即請前元大證券董事杜麗萍與吳淑珍胞兄吳景茂、大嫂陳俊英、友人陳經(jīng)緯及吳文清等人，將原本存放在國泰世華銀行保管室7.4億元現(xiàn)金（新臺幣，下同）搬到前元大金控總經(jīng)理馬維建住處。馬維建隨后依吳淑珍指示，涉嫌將其中的5.7 億元匯到陳致中設(shè)在瑞士威格林銀行的賬戶。
除吳文清在今年10月間死亡，所涉洗錢部分被特偵組簽結(jié)外，杜麗萍、吳景茂、陳俊英、陳經(jīng)緯、馬維建均被檢方列為洗錢被告，并在上周傳喚到案說明。檢方另查出，前元大證董事長杜麗莊涉嫌協(xié)助馬維建匯款海外，已將她列為被告。
扁家弊案辦案人員指出，前兆豐金董事長鄭深池還在2005年1月間，涉嫌協(xié)助吳淑珍將5000 萬元換成美元，透過升恒昌公司董事長江松溪等人賬戶，匯往吳景茂在新加坡的銀行賬戶，特偵組已將兩人列為洗錢被告，并于26日傳喚到案。
今年3月間遭特偵組通緝的前新光醫(yī)院副院長黃芳彥，曾協(xié)助吳淑珍處置2.8億元款項(xiàng)及價(jià)值上億元的珠寶。特偵組已經(jīng)查扣這批珠寶，并掌握其中的6000萬元用途（扁家購買寶徠豪宅頭期款），檢察官目前正追查其它2.2億元的去向。
辦案人員表示，前中鋼董事長林文淵在2007年間墊款幫扁家低價(jià)購買2戶元大一品苑豪宅，去年高價(jià)賣出獲利數(shù)千萬元，疑協(xié)助扁家洗錢。不過，檢方發(fā)現(xiàn)吳淑珍迄今尚未付款給林文淵，也未領(lǐng)取獲利差價(jià)。林文淵行為是否構(gòu)成洗錢？檢方還在審慎研究中。
另外，2003年至2005年間，辜仲瑩透過開發(fā)金財(cái)務(wù)長邱德馨，涉嫌協(xié)助吳淑珍將扁家60萬美元及3400 萬元款項(xiàng)匯往海外。辜、邱兩人已被列為洗錢被告。特偵組26日已傳喚邱德馨說明，預(yù)計(jì)本周將傳喚辜仲瑩到案。（劉海偉）
