臺(tái)破獲假借兩岸貿(mào)易洗錢(qián)公司 一年洗錢(qián)十億新臺(tái)幣

　　中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)2月21日消息　據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，臺(tái)北市警方20日破獲一個(gè)在兩岸假借運(yùn)輸貿(mào)易，暗中替詐騙集團(tuán)洗錢(qián)的地下匯兌公司，逮捕負(fù)責(zé)人黃秉軒及黃嫌妹妹等4人，警方查出黃嫌擁有數(shù)百本人頭賬戶(hù)存折，光是去年的“營(yíng)業(yè)額”就高達(dá)10億元（新臺(tái)幣，下同）。

　　警方發(fā)現(xiàn)，黃嫌夫婦于2005年底起，即假借商業(yè)交易報(bào)關(guān)為掩護(hù)，以上述兩間對(duì)口公司，為詐欺集團(tuán)進(jìn)行地下匯兌業(yè)務(wù)，將在臺(tái)詐騙所得款項(xiàng)進(jìn)行洗錢(qián)匯兌至大陸。公司雇員均為家族成員，由黃嫌胞妹黃淑貞任總會(huì)計(jì)，姑姑黃馥君任計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)、輸入工作，胞妹摯友龐淑華任會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)銀行匯款、與大陸詐欺集團(tuán)聯(lián)系及對(duì)帳工作。

　　據(jù)報(bào)道，詐欺集團(tuán)在大陸的劉姓聯(lián)絡(luò)人，每日均以電話(huà)告知在臺(tái)詐欺集團(tuán)成員，將詐騙所得之款項(xiàng)匯入與黃嫌約定之?dāng)?shù)個(gè)賬戶(hù)內(nèi)，再由黃嫌指示龐女前往銀行，將贓款分別進(jìn)行匯兌至指定賬戶(hù)，為避免銀行通報(bào)，每一賬戶(hù)以100萬(wàn)元為限。 （云鵬）

臺(tái)灣新聞　

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