7000余名老年人圖高息投資被騙26.8億元
7000余名老年人圖高息投資被騙26.8億元
山西太原尖草坪區檢察院全力為受害者追贓挽損
鼓吹高收益、高年利息，通過銷售貴賓卡、預收床位費等多種方式吸引投資，一個以老年人為目標的集資騙局向7156名老年人吸收資金高達26.80億元。近日，圍繞這起涉眾型老年人投資詐騙案，山西省太原市中級人民法院二審駁回被告人上訴請求，維持太原市尖草坪區人民法院作出的一審判決。
經查，2009年至2015年12月，被告人張某榮在擔任山西某老年公寓集團有限公司法人、實際控制人期間，以12%至36%年利息和4%收益金的報酬對不特定人群進行宣傳。
張某榮許諾投資半年、一年給予高額利息，到期還本，先后以山西某老年公寓集團有限公司及山西某創業投資管理有限公司名義與客戶簽訂合同，面向社會公眾吸收大量資金。
為擴大影響，張某榮安排專人負責并雇傭49人作為公司業務員進行宣傳，通過向老年客戶銷售貴賓卡、預收床位費、會員卡儲值等方式實施犯罪行為。
截至案發時，共有7156名老年人被騙，涉案資金約26.8億元，已退還客戶本金約16.06億元。
2021年2月8日，尖草坪區法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人張某榮等56名被告人有期徒刑9年6個月至1年不等，并處罰金50萬元至2萬元不等。
一審宣判后，被告人張某榮等7人不服，提出上訴。太原市中院駁回上訴，維持原判。
辦理此案的太原市尖草坪區人民檢察院第一檢察部主任竇春健告訴《法治日報》記者，檢察機關重點針對該案中被告人是否存在非法占有目的、非法集資金額、資金流向等關鍵證據提出偵查引導意見，要求公安機關對涉案公司進行審計。
鑒于案情復雜，負責偵辦此案的太原市公安局尖草坪分局以被告人張某榮等56人涉嫌非法吸收公眾存款罪先后10次移送尖草坪區人民檢察院審查起訴。
受理此案后，承辦檢察官重點圍繞被告人對法律適用存在的誤解進行細致解答，運用通俗易懂的語言闡明法律含義和適用法律的理由。
“56名被告人中有49名是公司業務員，在非法集資中起到次要和輔助作用，主觀惡性不大，甚至有的被告人既是公司業務員，又是投資者。”竇春健說，檢察機關結合事實證據，全面深入分析各被告人的主客觀情節和認罪態度，決定對其中46名被告人區別主犯對待，提出適用緩刑的量刑建議，對包括主犯張某榮等在內的10名被告人從嚴打擊。
此案辦理過程中，承辦檢察官最大限度地致力于追贓挽損工作。
“通過釋法說理，告知被告人積極退贓退賠可酌定從輕處罰，會在量刑上從寬處理，鼓勵被告人自愿退贓退賠。”竇春健說，同時積極開展教育轉化工作，向被告人講述投資者多數是老年人，有的甚至將畢生積蓄投入項目，導致晚年處境堪憂。
經承辦人多次對被告人進行司法感化，最終52名被告人主動退繳違法所得。
檢察機關在審查案件的同時，協同公安機關查封涉案土地1宗、房產11處、農家小院56個等不動產；扣押涉案車輛34輛、涉案資金802萬余元；凍結銀行賬戶96個，資金472萬余元。目前，該案的涉案財產處置工作正在進行中。
竇春健說，案件辦理后，為提高老年人反詐意識，揭露養老投資詐騙陷阱，尖草坪區人民檢察院以該案為藍本，制作了以“小心有詐”為主題的微動漫，到鄉鎮、社區發放宣傳手冊、張貼宣傳橫幅，重點向老年人宣傳非法集資類犯罪的表現形式、規律特點以及防范對策，警示老年人遠離養老投資詐騙。
