江西破獲特大傳銷案 “原始股權”忽悠二十萬余人

萍鄉(xiāng)警方破獲中國國際建業(yè)聯盟特大傳銷案

“原始股權”忽悠二十萬余人

打擊新型網絡傳銷犯罪典型案例

　　近日,江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣公安局成功偵破一起公安部督辦的中國國際建業(yè)聯盟特大組織、領導傳銷活動案,抓獲祝某、付某、陳某等犯罪嫌疑人7名。經查,該傳銷組織人員多達20萬余人,涉案金額上億元。

　　以愛國為幌拉人頭

　　只有小學文化的祝某,來自貴州省甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪村,是一個地地道道的農民。他個頭不高,相貌不揚,甚至連說話都不太流暢。

　　如果不是穿著看守所的藍馬甲,《法制日報》記者很難想象眼前這個看似敦實憨厚的中年男子,竟是一個線下會員達20多萬人的傳銷頭目。

　　今年5月5日,警方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪在其住處將祝某抓獲時,他甚至不知道自己“犯了哪門子罪”。

　　據警方介紹,祝某曾經在甕安縣老家做砂石生意,此后又在廣西欽州從事房屋裝修。一次偶然的機會,他接觸到中國國際建業(yè)聯盟(又稱建業(yè)盤),怦然心動,很快加盟入會,并積極發(fā)展會員,成為傳銷頭目。為自我激勵,他還將自己微信名改為“挑戰(zhàn)甕安首富”。

　　“這個傳銷組織打著愛國的幌子,具有極大的欺惑性。”偵辦此案的蘆溪縣公安局經偵大隊大隊長張云川告訴記者,建業(yè)聯盟以“云數貿”為平臺,號稱要整合百業(yè),打造一個由中國人100%控股的互聯網平臺,讓消費者有機會成為互聯網企業(yè)的股東。

　　記者翻閱警方繳獲的傳銷宣傳資料,看到大量煽動性語言:“中國唯一的一張國際互聯網照花落云數貿中國國際建業(yè)聯盟”“振興民族互聯網,成就更多平凡人,愛國就做云數貿”“投資云數貿股權,等于走進了富人殿堂”等。

　　據了解,該傳銷組織以“線上管理、線下發(fā)展”為模式,宣稱只要交納2700元就可以得到建業(yè)聯盟3865股原始股權及750電子幣,用750電子幣注冊成為該聯盟會員后,成功推薦兩人又可得750個電子幣,即推薦兩人回本,之后開始賺錢。

　　“線上管理”即該傳銷組織會員可以通過建業(yè)盤網站輸入賬號和密碼登錄會員中心,查詢線下成員情況以及對電子幣進行操作等。

　　“這是典型的金字塔式‘拉人頭’騙局。”辦案民警介紹說,為忽悠更多人加入,該傳銷組織還于今年元旦期間在北京召開“世界華人互聯網年終大會頒獎盛典”,參會人員上千人。今年6月,又邀請會員前往陜西延安參加“海內外華人黃陵祭祖大典”。每次活動過后,入會人員都會呈爆炸式倍增。

　　面對記者的采訪,祝某仍沒有從原始股權投資的“畫餅”中醒悟過來,對自己的行為執(zhí)迷不悟。

　　傳銷頭目授課被抓

　　54歲的貴陽女子付某曾從事直銷,如今是祝某的第三層下線。今年3月15日落網時,她正受傳銷伙伴蘆溪縣宣風鎮(zhèn)陳某之邀,在宣風鎮(zhèn)天城商務賓館一房間內給當地村民講課。

　　民警告訴記者,付某被抓時沉默不語,臉色有點慌張,首次接受訊問時均以“不知道”對傳銷行為矢口否認。后經多次訊問,付某才交代其四處發(fā)展會員的來龍去脈。

　　警方的一次訊問,還原了傳銷頭目付某在宣風鎮(zhèn)“拉人頭”發(fā)展下線的大致經過。

　　問:你來宣風鎮(zhèn)做什么?

　　答:我聽說這里有人想加入建業(yè)聯盟,所以來做推廣。

　　問:你具體是怎么講課的?

　　答:講課的大致內容是,建業(yè)聯盟要打造屬于中國人自己的互聯網,它有六大功能:實體、媒體、第三方支付、音頻、游戲、搜索。建業(yè)聯盟在北京的各大禮堂開了會,很有實力,今后可以上市,只要交2700元,就能獲得3865股原始股,同時得到750電子幣。

　　按發(fā)展順序,建業(yè)聯盟內部分為5層,第一發(fā)展人可以從每層得到450電子幣;在發(fā)展完5層后,5層之外分為“大區(qū)”和“小區(qū)”,“大區(qū)”即第一發(fā)展人直接發(fā)展的兩個人中發(fā)展人數較多的下線區(qū)域,“小區(qū)”即發(fā)展人數較少的下線區(qū)域,第一發(fā)展人可以從“小區(qū)”的5層之外按發(fā)展會員人數,抽成每人75個電子幣。

　　問:電子幣有何用途?

　　答:電子幣可以兌換建業(yè)聯盟的原始股份,也可以直接兌換成人民幣,一個電子幣相當于人民幣兩元。

　　問:在宣風鎮(zhèn),來聽講課的人有多少?

　　答:一般都是叫1人至3人來聽課,陸陸續(xù)續(xù)地來,講完之后,聽課的人覺得這個賺錢,就回去拿錢來繳費入會。

　　據辦案民警介紹,宣風鎮(zhèn)總共才3萬多人口,自陳某今年3月2日入會,至兩人被抓的短短十幾天時間,付某、陳某等人在宣風鎮(zhèn)就成功發(fā)展了150余人。

　　記者在看守所見到付某時,付某表示“非常后悔”。她說,現在才意識到建業(yè)聯盟是傳銷組織,等她出去之后,一定會勸身邊的朋友不要加入。

　　兩類人群難抵誘惑

　　據警方介紹,湖北武漢一對八旬高知夫妻,也經不起原始股權的誘惑,花5400元買了3單(買三單免一單),期待股票上市后大幅升值。

　　萍鄉(xiāng)市公安局經偵支隊副支隊長凌志強告訴記者,建業(yè)聯盟的原始股權純屬虛構,其電子幣可以在網上無窮限地“造出來”,要多少有多少。一旦發(fā)展會員遇阻,他們就會組織大型活動宣傳造勢,并以獎勵為誘餌,比如入會即可獲得一臺筆記本電腦等。

　　“就此案而言,參與人一般有兩種心理。”辦案民警說,一種是渴望致富的普通群眾,不理性分辨公司的合法性,一聽說股權投資,就頭腦發(fā)熱,盲目參與其中;另一類則是曾經做過傳銷的人員,即使明知公司非法,他們也會抱著僥幸心理,搶占先機,撈一把就走。

　　“整個交易過程也很簡單,通過微信支付就可以完成。”凌志強認為,建業(yè)聯盟與普通的傳銷相比,具有不限制人身自由、自愿加入的特點,很大程度上掩蓋了其欺騙的本質,這種“升級換代”的傳銷更具有迷惑性,危害也更大。

　　據了解,“云數貿”是一個典型的傳銷組織,已經被多地公安機關依法打擊處理。(記者 黃輝)