上海檢察院：虛擬幣游戲幣成新型洗錢載體
虛擬幣游戲幣成新型洗錢載體
上海檢察院分析金融犯罪案件發現
本報上海5月13日電 記者余東明 見習記者張海燕 今天上午，記者從上海市人民檢察院金融檢察發布會上獲悉，2020年，全市檢察機關共受理審查起訴金融犯罪案件1776件3361人，案件量和涉案人數較2019年呈現下降趨勢。2020年辦理的非法集資案件中，多伴隨下游洗錢犯罪行為，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體，洗錢活動更趨隱蔽。
“近年來，金融犯罪的高發態勢引發了后續伴生性洗錢違法犯罪不斷發生，而洗錢行為進一步刺激了上游犯罪的發展。”上海市檢察院第四檢察部主任胡春健說，2020年洗錢案件的上游犯罪主要集中于非法集資，而與此相關的洗錢行為進一步加大了偵查和司法機關追贓挽損的難度。
在不少非法集資或金融詐騙案件中，虛擬幣、游戲幣的加入使得資金蹤跡難覓，跨境資金“下落不明”。此外，行為人混用多種洗錢手段掩飾、隱瞞資金來源和性質。
在提供賬戶類洗錢犯罪中，行為人不僅提供個人賬戶，還利用空殼公司、對公結算賬戶為上游犯罪嫌疑人“清洗”贓款，相比個人賬戶，對公結算轉賬限額更高、被風控可能性更低。
在寶山區檢察院辦理的許某洗錢案中，被告人許某明知哥哥利用其名下公司非法集資，仍然提供名下多個銀行賬戶，幫助哥哥接收、轉移募集所得資金。經審計，許某名下5個銀行賬戶共接收3000萬余元人民幣，檢察機關提起公訴后，法院以洗錢罪判處許某有期徒刑兩年六個月，并處罰金人民幣300萬元。
據悉，當前司法機關切實改變“重上游犯罪、輕洗錢犯罪”的傾向，注重從上游犯罪的事實證據中挖掘、發現洗錢犯罪線索，及時凍結相關賬戶，發揮刑法最后一道防線的作用。
去年，上海檢察機關通過中國人民銀行向國際反洗錢金融行動特別工作組通報本市首例利用虛擬貨幣實施的新型洗錢犯罪案件。檢察機關與公安機關、法院、人民銀行、海關、海警局等建立洗錢犯罪線索移送、辦案協作等機制，簽署《建立反洗錢專項工作制度合作備忘錄》。
