臺(tái)當(dāng)局將研究加入“全球防制洗錢聯(lián)盟”

　　中國臺(tái)灣網(wǎng)9月5日消息　據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)“法務(wù)部”昨天表示，將研究加入“全球防制洗錢聯(lián)盟”（FTAF），展現(xiàn)臺(tái)灣和國際社會(huì)共同防制洗錢的誠意和決心。

　　據(jù)報(bào)道，在陳水扁疑似洗錢案中，臺(tái)“調(diào)查局”前局長葉盛茂將國際洗錢防制組織艾格蒙聯(lián)盟提供的陳水扁家洗錢資料交給陳水扁，打擊了臺(tái)灣過去反制洗錢的努力。臺(tái)“法務(wù)部政務(wù)次長”黃世銘昨天在“部務(wù)會(huì)報(bào)”中指示，研究加入較艾格蒙更具規(guī)模的“全球防制洗錢聯(lián)盟”（FTAF），展現(xiàn)臺(tái)灣和國際社會(huì)共同防制洗錢的誠意和決心。

　　FATF歷年針對(duì)打擊洗錢及反恐議題，共提出40項(xiàng)建議及9項(xiàng)特別建議。值得注意的是，其中一項(xiàng)是要求銀行“認(rèn)識(shí)客戶”，亦即對(duì)于資金來源不明、擁有高額資產(chǎn)的個(gè)人，如高知名度的政治人物，應(yīng)有相對(duì)嚴(yán)格的客戶審查。（趙靜）

陳水扁深陷"洗錢案"漩渦