中國臺灣網(wǎng)9月5日消息 據(jù)臺媒報道，臺“法務部”昨天表示，將研究加入“全球防制洗錢聯(lián)盟”（FTAF），展現(xiàn)臺灣和國際社會共同防制洗錢的誠意和決心。
據(jù)報道，在陳水扁疑似洗錢案中，臺“調(diào)查局”前局長葉盛茂將國際洗錢防制組織艾格蒙聯(lián)盟提供的陳水扁家洗錢資料交給陳水扁，打擊了臺灣過去反制洗錢的努力。臺“法務部政務次長”黃世銘昨天在“部務會報”中指示，研究加入較艾格蒙更具規(guī)模的“全球防制洗錢聯(lián)盟”（FTAF），展現(xiàn)臺灣和國際社會共同防制洗錢的誠意和決心。
FATF歷年針對打擊洗錢及反恐議題，共提出40項建議及9項特別建議。值得注意的是，其中一項是要求銀行“認識客戶”，亦即對于資金來源不明、擁有高額資產(chǎn)的個人，如高知名度的政治人物，應有相對嚴格的客戶審查。（趙靜）
[ 責任編輯：趙靜 ]
