中國臺(tái)灣網(wǎng)10月14日消息 據(jù)臺(tái)聯(lián)合報(bào)報(bào)道，臺(tái)特偵組追查陳水扁家海外密帳案發(fā)現(xiàn)，扁家人匯款逃稅、洗錢手法疑是很專業(yè)，匯款金額常控制每筆不超過50萬美元，以逃避國際金融機(jī)構(gòu)追查資金來源；成立海外控股公司則是設(shè)下兩層防護(hù)網(wǎng)，避免資金真正所有人曝光。
據(jù)報(bào)道，特偵組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳水扁家匯給吳澧培的金額，是聽從他的建議控制在50萬美元以下；而陳水扁家先前透過蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等渠道匯款海外的金額，多數(shù)也控制在每筆50萬美元以下。
特偵組詢問專業(yè)人士得知，國際銀行對(duì)逾50萬美元的交易，會(huì)要求客戶說明資金來源，發(fā)現(xiàn)可疑時(shí)，通報(bào)各國（和地區(qū)）司法單位、國際洗錢防制組織。
辦案人員分析陳水扁家長(zhǎng)期匯款情形，認(rèn)為扁家相當(dāng)熟悉如何避開島外銀行查緝，即使利用人頭賬戶將錢匯往海外，或在海外銀行設(shè)立紙上控股公司，經(jīng)常設(shè)下兩層以上的防護(hù)網(wǎng)，借以隱匿資金真正所有人。
雖然陳水扁一再強(qiáng)調(diào)錢的事都是吳淑珍在處理，不過辦案人員對(duì)他的說法持保留態(tài)度；加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財(cái)務(wù)，尤其扁家資金從許多人頭賬戶陸續(xù)匯整到黃睿靚新加坡、瑞士賬戶、轉(zhuǎn)匯到其它控股公司等過程，都有陳致中參與的影子。陳水扁家人的涉案程度，已成特偵組后續(xù)偵查重點(diǎn)。 （趙靜）
進(jìn)入專題：陳水扁深陷"洗錢案"漩渦
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