中國臺灣網(wǎng)10月19日消息 據(jù)臺灣“中央社”報道，臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭海外洗錢疑案，日前搜索“中信金”、“開發(fā)金”、“元大金”等島內(nèi)3家金控公司，雖然檢方已聲明目前查案與陳水扁時期“二次金改”無關，但為厘清3家金控相關子公司賬戶與陳水扁家可疑賬戶的關系，臺特偵組下周起準備約談“中信金”董事長辜濂松、“開發(fā)金”總經(jīng)理辜仲瑩、“元大集團”負責人馬志玲等人。
報道稱，臺特偵組查出前“兆豐金控”董事長鄭深池找人頭戶協(xié)助陳水扁夫人吳淑珍匯款海外，由于鄭深池日前應訊時坦承涉案，才獲檢方飭回。臺特偵組主任陳云南對此表示，因事涉?zhèn)刹閮?nèi)容，不便對外說明，各方不宜隨便臆測案情。
臺特偵組日前指揮調(diào)查部門，兵分十余路搜索“中信金”、“元大金”、“開發(fā)金”等三家金融控股公司與相關子公司辦公室及股東住所，并以被告身份傳喚鄭深池到案，訊后將鄭深池飭回。
陳云南表示，檢察官發(fā)動搜索的原因，主要是發(fā)現(xiàn)這三家金控相關子公司的賬戶及人員，與陳水扁家洗錢案的相關賬戶有不明資金往來，與三家金控公司本身的業(yè)務并無關系，目前洗錢案調(diào)查也沒發(fā)現(xiàn)與其它金控公司有關，也與外傳的陳水扁時期“二次金改”無關。
報道指出，鄭深池因被檢方認定涉嫌違反“洗錢防制法”而改列被告，鄭深池應訊時向檢察官表示，陳水扁家海外洗錢案發(fā)生后，“知道總有一天檢調(diào)會找上他”。
由于臺特偵組已掌握鄭深池涉案相關事證，原本計劃若鄭深池到案后不配合調(diào)查，就打算以有串證之虞，向法院聲請羈押，沒想到鄭深池到案后態(tài)度十分配合，檢察官認為他沒有串證之虞，便將他飭回。
此外，臺特偵組執(zhí)行搜索行動后，加班整理卷證，預計下周起陸續(xù)傳喚“中信金控”董事長辜濂松、“開發(fā)金控”總經(jīng)理辜仲瑩及“元大集團”馬志玲、杜麗莊及馬維辰等人到案說明。（章潘）
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