臺北法院認(rèn)定陳致中曾參與轉(zhuǎn)帳洗錢 移送檢方偵辦

陳水扁之子陳致中。臺灣《蘋果日報》資料圖

　　中國臺灣網(wǎng)12月5日消息　據(jù)臺灣《蘋果日報》報道，陳水扁之子陳致中昨被臺北地院法官認(rèn)定涉嫌洗錢移送檢方偵辦，主要是因他上月到庭作證時，坦承從前年2月起，多次根據(jù)母親吳淑珍指示，出面替妻子黃睿靚開戶、轉(zhuǎn)帳，法官因此認(rèn)定陳致中夫婦并非只是人頭，而是實(shí)際參與轉(zhuǎn)帳洗錢的被告。

　　另全案審理時，曾在10月間借提吳淑珍大哥吳景茂出庭，他坦承多次在扁家和理財專員簽名時，陳致中、黃睿靚偶爾在場，法官并查明，扁家理財專員徐立德向臺檢方供稱：“吳淑珍曾向理財專員介紹陳致中剛從美國讀書回來，也懂信托，未來信托跟投資的事要陳致中和理財專員討論。”
 
　　臺北地院認(rèn)定，臺前“調(diào)查局長”葉盛茂在前年12月15日，把開曼群島提供的扁家洗錢情資面交給陳水扁后，扁家人分析國際反洗錢組織并未掌握黃睿靚相關(guān)資料，決定改以黃睿靚為名在海外開戶，并由陳致中出面實(shí)際參與開戶、轉(zhuǎn)帳與銷戶事宜，借此切斷國際反洗錢組織追查。

　　去年2月15日陳致中聽從母命，出面在瑞士替黃睿靚開設(shè)賬戶，并將吳景茂所有海外賬戶資金，分批轉(zhuǎn)帳到黃睿靚名下。然后又進(jìn)一步以黃睿靚為名，在開曼群島開立寶昌公司，最后，扁家的海外7億新臺幣巨款，全數(shù)轉(zhuǎn)匯到寶昌公司賬戶。

　　而據(jù)陳致中向法官所述，去年11月21日他按照吳淑珍要求，以降低風(fēng)險為名，把寶昌公司賬戶內(nèi)1000萬美金，另轉(zhuǎn)匯到自己名下的蘇黎世銀行賬戶。也就是這次不到6個月內(nèi)的短期巨額匯款，讓開曼群島金融情報中心，再次查到扁家洗錢。（高大林）