推薦標簽:兩會領導人商談 | 經貿文化論壇 | 直擊海峽論壇 | 建黨91周年
您的位置:中國臺灣網  >   新聞中心  >   本網快訊  >   正文

臺北法院認定陳致中曾參與轉帳洗錢 移送檢方偵辦

2008年12月05日 08:35 來源: 字號:       轉發 打印

陳水扁之子陳致中。臺灣《蘋果日報》資料圖

  中國臺灣網12月5日消息 據臺灣《蘋果日報》報道,陳水扁之子陳致中昨被臺北地院法官認定涉嫌洗錢移送檢方偵辦,主要是因他上月到庭作證時,坦承從前年2月起,多次根據母親吳淑珍指示,出面替妻子黃睿靚開戶、轉帳,法官因此認定陳致中夫婦并非只是人頭,而是實際參與轉帳洗錢的被告。

  另全案審理時,曾在10月間借提吳淑珍大哥吳景茂出庭,他坦承多次在扁家和理財專員簽名時,陳致中、黃睿靚偶爾在場,法官并查明,扁家理財專員徐立德向臺檢方供稱:“吳淑珍曾向理財專員介紹陳致中剛從美國讀書回來,也懂信托,未來信托跟投資的事要陳致中和理財專員討論。”
 
  臺北地院認定,臺前“調查局長”葉盛茂在前年12月15日,把開曼群島提供的扁家洗錢情資面交給陳水扁后,扁家人分析國際反洗錢組織并未掌握黃睿靚相關資料,決定改以黃睿靚為名在海外開戶,并由陳致中出面實際參與開戶、轉帳與銷戶事宜,借此切斷國際反洗錢組織追查。

  去年2月15日陳致中聽從母命,出面在瑞士替黃睿靚開設賬戶,并將吳景茂所有海外賬戶資金,分批轉帳到黃睿靚名下。然后又進一步以黃睿靚為名,在開曼群島開立寶昌公司,最后,扁家的海外7億新臺幣巨款,全數轉匯到寶昌公司賬戶。

  而據陳致中向法官所述,去年11月21日他按照吳淑珍要求,以降低風險為名,把寶昌公司賬戶內1000萬美金,另轉匯到自己名下的蘇黎世銀行賬戶。也就是這次不到6個月內的短期巨額匯款,讓開曼群島金融情報中心,再次查到扁家洗錢。(高大林)

:
    關于我們 | 本網動態 | 轉載申請 | 投稿郵箱 | 聯系我們 | 版權申明 | 法律顧問
    京ICP證130248號 京公網安備110102003391
    網絡傳播視聽節目許可證0107219號
    中國臺灣網版權所有

    中文字幕在线视频播放| 无码专区AAAAAA免费视频| 亚洲AV无码精品无码麻豆| 天堂√中文最新版在线| 蜜桃成人无码区免费视频网站| √天堂中文www官网在线| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩| 亚洲精品无码MV在线观看| 最近中文字幕精彩视频| 永久免费无码网站在线观看个| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 亚洲日韩中文字幕日韩在线| 天堂√中文最新版在线下载| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 波多野42部无码喷潮在线| 亚洲精品无码久久久久去q| 亚洲av午夜国产精品无码中文字 | 国产爆乳无码视频在线观看| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 人妻中文字幕无码专区| 中文文字幕文字幕亚洲色| 精品无码国产一区二区三区AV| 中文字幕人妻无码专区| 狠狠躁天天躁中文字幕无码 | 免费无码国产在线观国内自拍中文字幕| 中文无码人妻有码人妻中文字幕| 67194成l人在线观看线路无码| 欧洲Av无码放荡人妇网站| 久久久久久国产精品无码超碰 | 免费无遮挡无码永久视频| 无码超乳爆乳中文字幕久久| 无码一区二区三区免费| 特级无码毛片免费视频尤物 | 人妻无码一区二区三区免费| 亚洲av无码无在线观看红杏| 中文有码vs无码人妻| 亚洲AV无码第一区二区三区| 亚洲av无码av制服另类专区| 蜜桃成人无码区免费视频网站 | 2024最新热播日韩无码| 无码人妻精品一区二区三区99不卡|