推薦標簽:兩會領導人商談 | 經貿文化論壇 | 直擊海峽論壇 | 建黨91周年
您的位置:中國臺灣網  >   新聞中心  >   本網快訊  >   正文

臺北法院認定陳致中曾參與轉帳洗錢 移送檢方偵辦

2008年12月05日 08:35 來源: 字號:       轉發 打印

陳水扁之子陳致中。臺灣《蘋果日報》資料圖

  中國臺灣網12月5日消息 據臺灣《蘋果日報》報道,陳水扁之子陳致中昨被臺北地院法官認定涉嫌洗錢移送檢方偵辦,主要是因他上月到庭作證時,坦承從前年2月起,多次根據母親吳淑珍指示,出面替妻子黃睿靚開戶、轉帳,法官因此認定陳致中夫婦并非只是人頭,而是實際參與轉帳洗錢的被告。

  另全案審理時,曾在10月間借提吳淑珍大哥吳景茂出庭,他坦承多次在扁家和理財專員簽名時,陳致中、黃睿靚偶爾在場,法官并查明,扁家理財專員徐立德向臺檢方供稱:“吳淑珍曾向理財專員介紹陳致中剛從美國讀書回來,也懂信托,未來信托跟投資的事要陳致中和理財專員討論!
 
  臺北地院認定,臺前“調查局長”葉盛茂在前年12月15日,把開曼群島提供的扁家洗錢情資面交給陳水扁后,扁家人分析國際反洗錢組織并未掌握黃睿靚相關資料,決定改以黃睿靚為名在海外開戶,并由陳致中出面實際參與開戶、轉帳與銷戶事宜,借此切斷國際反洗錢組織追查。

  去年2月15日陳致中聽從母命,出面在瑞士替黃睿靚開設賬戶,并將吳景茂所有海外賬戶資金,分批轉帳到黃睿靚名下。然后又進一步以黃睿靚為名,在開曼群島開立寶昌公司,最后,扁家的海外7億新臺幣巨款,全數轉匯到寶昌公司賬戶。

  而據陳致中向法官所述,去年11月21日他按照吳淑珍要求,以降低風險為名,把寶昌公司賬戶內1000萬美金,另轉匯到自己名下的蘇黎世銀行賬戶。也就是這次不到6個月內的短期巨額匯款,讓開曼群島金融情報中心,再次查到扁家洗錢。(高大林)

:
    關于我們 | 本網動態 | 轉載申請 | 投稿郵箱 | 聯系我們 | 版權申明 | 法律顧問
    京ICP證130248號 京公網安備110102003391
    網絡傳播視聽節目許可證0107219號
    中國臺灣網版權所有

    白嫩少妇激情无码| 国产日韩AV免费无码一区二区三区 | 永久无码精品三区在线4| 久久无码国产专区精品| 最近中文字幕在线中文视频| 亚洲av中文无码乱人伦在线播放| 日本中文字幕在线不卡高清| 无码av免费一区二区三区试看| 97无码人妻福利免费公开在线视频| 无码中文字幕乱在线观看| mm1313亚洲国产精品无码试看| 亚洲va无码专区国产乱码| 亚洲乱码中文字幕综合234| 日韩精品久久无码人妻中文字幕 | 精品无码国产污污污免费网站国产| 精品国产aⅴ无码一区二区| 中文字幕你懂的| 亚洲AV区无码字幕中文色| 日韩无码系列综合区| 国产午夜精品无码| 色爱无码AV综合区| 无码无套少妇毛多18PXXXX| 久久无码高潮喷水| 人妻少妇无码精品视频区| 7国产欧美日韩综合天堂中文久久久久| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 日韩精品无码久久一区二区三| 久久男人Av资源网站无码软件 | 精品无码一区二区三区爱欲九九 | 无码国产精品一区二区免费式芒果| 中文无码熟妇人妻AV在线| 日韩精品一区二三区中文| 最近免费视频中文字幕大全| 无码人妻精品中文字幕| √天堂中文官网8在线| 久久久中文字幕| 一级中文字幕免费乱码专区| 中文字幕av高清有码| 中文字幕AV中文字无码亚 | 精品日韩亚洲AV无码| yy111111少妇无码影院|