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查陳水扁家洗錢案 臺(tái)檢方特偵組再度傳喚馬維辰

2009年07月09日 07:31 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)7月9日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組偵辦陳水扁家洗錢案,昨天下午再度以被告身分傳喚前元大金控營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)馬維辰說(shuō)明。臺(tái)檢方除訊問(wèn)有關(guān)洗錢相關(guān)案情外,也訊問(wèn)元京證并復(fù)華金過(guò)程是否涉及不法,訊后飭回。

  辦案人員指出,馬維辰與前元大金控總經(jīng)理馬維建疑于2005年6月前后,以公司公關(guān)費(fèi)用名義,將18萬(wàn)美元分散購(gòu)買美金支票,用自己與理財(cái)顧問(wèn)林明義等人的賬戶,分批轉(zhuǎn)匯到吳淑珍友人蔡銘哲的海外賬戶。臺(tái)當(dāng)局特偵組認(rèn)定馬維辰、馬維建兄弟涉嫌協(xié)助吳淑珍洗錢,今年2月初將他們列為被告。

  另外,吳淑珍于2006年間指示前元大證券董事杜麗萍等人赴國(guó)泰世華銀行保管室搬運(yùn)新臺(tái)幣7億4000萬(wàn)元現(xiàn)金。事后吳淑珍要求馬維建將錢匯往海外投資,馬維建涉嫌將其中的新臺(tái)幣2億4000萬(wàn)元及1000萬(wàn)美元匯往瑞士,購(gòu)買海外債券等大批金融商品,臺(tái)檢方認(rèn)為這部分案情也涉嫌違反洗錢防制相關(guān)規(guī)定。(芮文輝)

 

 

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