8月29日，長沙市雨花區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人廖某蘇、梁某鴻等五人。該傳銷組織至2014年7月起，在長沙市雨花區(qū)洞井、同升街道以參與“連鎖經(jīng)營業(yè)”為由，利用虛擬產(chǎn)品，采取人傳人、上線發(fā)展下線的“五級三階”晉升方式不斷吸收人員加入，發(fā)展下線達(dá)150余人。

　　層級掛鉤傳銷業(yè)務(wù)，發(fā)展下線按人頭分成

　　該傳銷組織有著清晰的人員層級發(fā)展路徑，根據(jù)個(gè)人傳銷業(yè)務(wù)開展情況，層級分為“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”、“組長”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”五級，每吸納一名下線則按人頭進(jìn)行分成，新人加入該組織時(shí)要按人民幣3800元每份的申購標(biāo)準(zhǔn)繳納費(fèi)用，獲得加入組織的資格，每人限購21份，第一份為3800元(其中500元為購買服裝費(fèi)用)，余下每份3300元，共計(jì)69800元。參與傳銷人員通過自己申購或發(fā)展新人申購累計(jì)數(shù)獲得相應(yīng)5級傳銷業(yè)務(wù)級別身份，1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份為組長，10-64份為主任，65-599份為經(jīng)理，600份以上為高級經(jīng)理(又稱老總)。為逃避公安打擊，該傳銷組織要求參與傳銷人員每人直接發(fā)展下線不超過3人，每人直接申購份數(shù)不超過21份。

　　親人發(fā)小是下線突破口，相約“搞工程”發(fā)財(cái)需警惕

　　“你來長沙，我在這邊有工程做，你過來旅游一下，順便幫我考察一下這個(gè)工程吧。”2014年7月，犯罪嫌疑人廖某蘇在接到自己的好友凌某電話后，興匆匆地從廣西乘坐火車來到長沙，第二天一早凌某就說帶他去了解一個(gè)非常賺錢的新生意，“投資36800元回報(bào)700萬，投資69800元回報(bào)1040萬，投資129200元回報(bào)1400萬。”當(dāng)時(shí)廖某蘇有所懷疑，問凌某這是不是傳銷，凌某非常肯定的說不是，還告訴他，“交的錢有百分之四十五是上交國庫的，剩下的百分之五十五，有百分之三十是交給老總的，余下的百分之二十五是給下面的經(jīng)理發(fā)工資”。之后廖某蘇上了五天的課。上課結(jié)束后，凌某問廖某蘇要不要考慮投資。廖某蘇看他們說的有模有樣，當(dāng)時(shí)就投資了11份共36800元，加入了這個(gè)謊稱有巨額回報(bào)的傳銷大軍之中。隨后，廖某蘇又將自己的老婆和網(wǎng)友都叫了過來，截至案發(fā)，廖某蘇的傳銷業(yè)績達(dá)600余份，發(fā)展下線30人以上，穩(wěn)居“老總”級別。

　　傳銷體系管理嚴(yán)格，不用暴力用制度

　　“我們的傳銷體系里面有專門的管理人員，分別負(fù)責(zé)自律、自配、能力、能配、經(jīng)晨、申購。”犯罪嫌疑人廖某交代，在該組織里，他負(fù)責(zé)自配，即輔助自律，嚴(yán)禁組織內(nèi)部打架、喝酒鬧事、亂搞男女關(guān)系等。自律負(fù)責(zé)人員的自我約束，做思想工作，對違反傳銷組織內(nèi)部規(guī)定的人員進(jìn)行罰款。另外還有負(fù)責(zé)對新人進(jìn)行培訓(xùn)的能力和能配人員、負(fù)責(zé)安排會(huì)議的經(jīng)晨人員，負(fù)責(zé)開賬號，收下線申購款的申購人員。整個(gè)組織管理嚴(yán)格有序，機(jī)制相對成熟，極具迷惑性。

　　日前，該案正在進(jìn)一步偵查中。“因?yàn)榻榻B人大多數(shù)都是熟人或者親戚、朋友，我們不會(huì)使用拘禁或者暴力手段，一般是想方設(shè)法地留下他們。”犯罪嫌疑人梁某鴻交代，在發(fā)展下線時(shí)，他們會(huì)嚴(yán)格遵守異地操作、不發(fā)展本地人等要求，新人年齡也限制在22周歲到50周歲之間。新人的課程為“五級三進(jìn)制”、“傳銷與連鎖業(yè)的區(qū)別”、“國家行為六個(gè)點(diǎn)”、“國家目的”等，均沒有教材，為口口相傳。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。