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兩岸地下錢莊成為洗錢犯罪渠道 興盛背后有隱情

2012年02月20日 10:36 來源:瞭望新聞周刊 字號:       轉發 打印

  兌換業務快捷,往往只要幾個電話、半個小時就搞定,經營網絡輻射面廣,有穩定的客戶群

  橫跨臺海兩岸的“地下錢莊”,正成為洗錢犯罪的一個渠道。

  《瞭望》新聞周刊記者近日在福建沿海采訪了解到,隨著閩臺交往不斷密切,走私、販毒、電信詐騙等互涉兩地的犯罪也呈現多發態勢,一些不法分子利用“地下錢莊”渠道將非法所得迅速轉移出境。

  這些“地下錢莊”兌換業務快捷,往往只要幾個電話、半個小時就搞定,經營網絡輻射面廣,有穩定的客戶群。部分企業和個人出于轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的,也傾向于利用“地下錢莊”往來資金。

  業內人士向本刊記者反映,應加強部門協作,重點打擊那些利用“地下錢莊”從事洗錢、轉移贓款、逃避稅收等活動的違法犯罪分子。

  此外,“地下錢莊”非法新臺幣交易的勢頭,反映出當前兩岸金融貨幣政策上滯后于經貿、人員往來現狀。上述人士建議,密切兩岸金融合作、建立兩岸貨幣清算機制應當提上日程。

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