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兩岸地下錢莊成為洗錢犯罪渠道 興盛背后有隱情

2012年02月20日 10:36 來(lái)源:瞭望新聞周刊 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  兌換業(yè)務(wù)快捷,往往只要幾個(gè)電話、半個(gè)小時(shí)就搞定,經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)輻射面廣,有穩(wěn)定的客戶群

  橫跨臺(tái)海兩岸的“地下錢莊”,正成為洗錢犯罪的一個(gè)渠道。

  《瞭望》新聞周刊記者近日在福建沿海采訪了解到,隨著閩臺(tái)交往不斷密切,走私、販毒、電信詐騙等互涉兩地的犯罪也呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì),一些不法分子利用“地下錢莊”渠道將非法所得迅速轉(zhuǎn)移出境。

  這些“地下錢莊”兌換業(yè)務(wù)快捷,往往只要幾個(gè)電話、半個(gè)小時(shí)就搞定,經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)輻射面廣,有穩(wěn)定的客戶群。部分企業(yè)和個(gè)人出于轉(zhuǎn)移資金、逃避稅收、隱名投資等目的,也傾向于利用“地下錢莊”往來(lái)資金。

  業(yè)內(nèi)人士向本刊記者反映,應(yīng)加強(qiáng)部門協(xié)作,重點(diǎn)打擊那些利用“地下錢莊”從事洗錢、轉(zhuǎn)移贓款、逃避稅收等活動(dòng)的違法犯罪分子。

  此外,“地下錢莊”非法新臺(tái)幣交易的勢(shì)頭,反映出當(dāng)前兩岸金融貨幣政策上滯后于經(jīng)貿(mào)、人員往來(lái)現(xiàn)狀。上述人士建議,密切兩岸金融合作、建立兩岸貨幣清算機(jī)制應(yīng)當(dāng)提上日程。

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