陳水扁家庭在新加坡賬戶解密 初步查明洗錢架構(gòu)
中新網(wǎng)9月22日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案，21日拆閱新加坡提供的扁家海外賬戶資料。專案小組今天密集比對賬戶內(nèi)容，厘清資金來源。
據(jù)臺灣《中國時報》報道，專案小組指出，特偵組八月底提出司法互助的五筆賬戶資料，包括吳景茂在荷蘭銀行新加坡分行、南非標(biāo)旗銀行新加坡分行、瑞士信貸所開設(shè)的賬戶，以及黃睿靚在瑞士信貸所開設(shè)的兩個賬戶，這次均獲得新加坡方面的回應(yīng)，有利案件偵辦。
特偵組另發(fā)現(xiàn)，吳淑珍曾透過吳景茂在英屬維爾京群島設(shè)立控股公司阿曼度(Armando)。檢方發(fā)現(xiàn)，吳淑珍曾透過吳景茂在英屬維爾京群島設(shè)立控股公司阿曼度，并利用這家公司在新加坡某銀行開賬戶，吳景茂再將該銀行個人賬戶內(nèi)資金信托到阿曼度公司賬戶內(nèi)，方便海外理財操作。
項目小組表示，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，阿曼度公司在新加坡某銀行所開設(shè)的賬戶，信托人為吳景茂，受益人為吳淑珍及兒子陳致中、女兒陳幸妤，賬戶內(nèi)目前已無大額資金。為了解陳幸妤是否知情賬戶內(nèi)的資金運用，特偵組不排除近日內(nèi)傳喚她到案說明。
項目小組說，經(jīng)初步查證，陳水扁家庭在英屬維爾京群島成立阿曼度公司的模式，與在英屬澤西島、模里西斯、開曼群島及貝里斯成立紙上控股公司的模式一致，主要在避稅及維持資金流動的隱蔽性。
阿曼度公司在銀行賬戶內(nèi)的資金，與扁家今年初遭瑞士聯(lián)邦檢察署凍結(jié)的2100萬美元為同一筆錢，并非另筆資金。
項目人員從這批扁家海外賬戶資料中，從開戶資料、匯款水單、提存款明細、信托契約、授權(quán)書等，已經(jīng)初步建構(gòu)出扁家洗錢先匯香港、再匯新加坡、瑞士的架構(gòu)，這些證據(jù)未來待第二波司法互助取得香港、瑞士的賬戶資料后，整個扁家洗錢的拼圖就會顯現(xiàn)出來。
