被疑幫助扁家洗錢 臺(tái)特偵組傳元大金控馬家兄弟
中新網(wǎng)10月20日電 臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》20日在要聞版塊報(bào)道說(shuō)，臺(tái)“最高檢察署”特偵組偵辦扁家海外密帳案，19日以證人身分，傳喚元大金控總經(jīng)理馬維建、營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)馬維辰兄弟及馬家財(cái)務(wù)顧問林明義到案說(shuō)明。本周將密集傳喚相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員，說(shuō)明與扁家海外賬戶資金往來(lái)情形。
特偵組上周五搜索時(shí)，便要求馬維建兄弟到案說(shuō)明，但當(dāng)天馬維辰在境外。馬維辰返臺(tái)后，兩兄弟主動(dòng)跟檢方聯(lián)系，昨天到案，經(jīng)四個(gè)半小時(shí)訊問，三人被飭回。檢方表示，他們的說(shuō)法仍需查證。
此外，中信金董事長(zhǎng)辜濂松父子在特偵組搜索時(shí)都不在島內(nèi)，檢方已透過管道要他們返臺(tái)配合調(diào)查，并對(duì)曾協(xié)助辜在開發(fā)金主管財(cái)務(wù)的邱德馨及辜家管家吳豐富等人，發(fā)函“移民署”境管。
據(jù)了解，馬維辰兄弟在2005年6月陳致中與黃睿靚結(jié)婚時(shí)，曾購(gòu)買美金支票18萬(wàn)元(約新臺(tái)幣600萬(wàn))，分四次匯至蔡銘哲指定的海外賬戶。
特偵組為厘清當(dāng)時(shí)的元大銀副董事長(zhǎng)馬維辰是否透過蔡明哲行賄扁家，進(jìn)而取得復(fù)華金經(jīng)營(yíng)權(quán)，17日搜索元大集團(tuán)，并查扣元大金、元大證券2003到2005年的公關(guān)賬冊(cè)、會(huì)計(jì)傳票等數(shù)據(jù)過濾比對(duì)。
檢調(diào)質(zhì)疑陳致中結(jié)婚時(shí)，陳水扁曾對(duì)外說(shuō)不收禮金，且即使馬維辰的匯款是當(dāng)結(jié)婚禮金，為何還要借用會(huì)計(jì)師林明義等三人賬戶匯款，而且每筆匯款金額都不高，有規(guī)避銀行大額匯款洗錢的嫌疑。另外，檢調(diào)懷疑元大金控有提供旗下關(guān)系企業(yè)的賬戶，協(xié)助扁家海外洗錢及提供扁家族人頭匯款。
據(jù)了解，疑為扁家白手套蔡銘哲，及轉(zhuǎn)為污點(diǎn)證人的力拓營(yíng)造董事長(zhǎng)郭銓慶供出扁家海外密帳資金來(lái)源后，特偵組進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，蔡銘哲曾找外籍人士當(dāng)扁家海外資金人頭賬戶，特偵組并已掌握相關(guān)賬戶資金進(jìn)、出情形；對(duì)多家企業(yè)運(yùn)用海外子公司、資金匯款入扁家人頭賬戶，特偵組也有相當(dāng)程度掌握，企業(yè)界與扁家間資金往來(lái)日趨明朗。
特偵組追查扁家與企業(yè)間金錢往來(lái)，日前曾赴臺(tái)北監(jiān)獄密訪坐牢中的中華開發(fā)前董事長(zhǎng)劉泰英。據(jù)了解，劉泰英提供不少企業(yè)與扁家互動(dòng)的線索給檢方參考。
劉泰英在陳水扁當(dāng)選地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人后的首度政黨輪替期間卷入新瑞都案，他的中華開發(fā)董事長(zhǎng)一職曾由陳敏熏代理。劉泰英交保時(shí)，有意入主中華開發(fā)的陳敏熏特別到法院迎接；陳敏熏與中信銀二公子爭(zhēng)取入主中華開發(fā)的過程，劉泰英有一定程度了解。
