被疑幫助扁家洗錢 臺特偵組傳元大金控馬家兄弟
中新網(wǎng)10月20日電 臺灣《聯(lián)合報》20日在要聞版塊報道說，臺“最高檢察署”特偵組偵辦扁家海外密帳案，19日以證人身分，傳喚元大金控總經(jīng)理馬維建、營運長馬維辰兄弟及馬家財務顧問林明義到案說明。本周將密集傳喚相關企業(yè)負責人、財務人員，說明與扁家海外賬戶資金往來情形。
特偵組上周五搜索時，便要求馬維建兄弟到案說明，但當天馬維辰在境外。馬維辰返臺后，兩兄弟主動跟檢方聯(lián)系，昨天到案，經(jīng)四個半小時訊問，三人被飭回。檢方表示，他們的說法仍需查證。
此外，中信金董事長辜濂松父子在特偵組搜索時都不在島內(nèi)，檢方已透過管道要他們返臺配合調(diào)查，并對曾協(xié)助辜在開發(fā)金主管財務的邱德馨及辜家管家吳豐富等人，發(fā)函“移民署”境管。
據(jù)了解，馬維辰兄弟在2005年6月陳致中與黃睿靚結(jié)婚時，曾購買美金支票18萬元(約新臺幣600萬)，分四次匯至蔡銘哲指定的海外賬戶。
特偵組為厘清當時的元大銀副董事長馬維辰是否透過蔡明哲行賄扁家，進而取得復華金經(jīng)營權(quán)，17日搜索元大集團，并查扣元大金、元大證券2003到2005年的公關賬冊、會計傳票等數(shù)據(jù)過濾比對。
檢調(diào)質(zhì)疑陳致中結(jié)婚時，陳水扁曾對外說不收禮金，且即使馬維辰的匯款是當結(jié)婚禮金，為何還要借用會計師林明義等三人賬戶匯款，而且每筆匯款金額都不高，有規(guī)避銀行大額匯款洗錢的嫌疑。另外，檢調(diào)懷疑元大金控有提供旗下關系企業(yè)的賬戶，協(xié)助扁家海外洗錢及提供扁家族人頭匯款。
據(jù)了解，疑為扁家白手套蔡銘哲，及轉(zhuǎn)為污點證人的力拓營造董事長郭銓慶供出扁家海外密帳資金來源后，特偵組進一步發(fā)現(xiàn)，蔡銘哲曾找外籍人士當扁家海外資金人頭賬戶，特偵組并已掌握相關賬戶資金進、出情形；對多家企業(yè)運用海外子公司、資金匯款入扁家人頭賬戶，特偵組也有相當程度掌握，企業(yè)界與扁家間資金往來日趨明朗。
特偵組追查扁家與企業(yè)間金錢往來，日前曾赴臺北監(jiān)獄密訪坐牢中的中華開發(fā)前董事長劉泰英。據(jù)了解，劉泰英提供不少企業(yè)與扁家互動的線索給檢方參考。
劉泰英在陳水扁當選地區(qū)領導人后的首度政黨輪替期間卷入新瑞都案，他的中華開發(fā)董事長一職曾由陳敏熏代理。劉泰英交保時，有意入主中華開發(fā)的陳敏熏特別到法院迎接；陳敏熏與中信銀二公子爭取入主中華開發(fā)的過程，劉泰英有一定程度了解。
