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臺檢方認定扁家海外密帳達31億 一半以上仍未曝光

時間:2009-09-26 08:48   來源:中國臺灣網(wǎng)  

  中國臺灣網(wǎng)9月26日消息 據(jù)臺灣《蘋果日報》報道,臺“高院”以陳水扁家海外5.7億元(新臺幣,下同)未遭查扣等理由裁定續(xù)押扁。但根據(jù)瑞士聯(lián)邦檢察署函令該國銀行凍結(jié)扁家資金文件顯示,臺檢方特偵組認定扁家海外資產(chǎn)及密帳高達31億元,就算5.7億元被查扣,檢方隨時可提出扁家其它海外資產(chǎn),說服法院續(xù)將扁留在牢籠中。

  臺檢方特偵組查出2005、2006年陳水扁推動“二次金改”期間,包括元大馬家通過元大證券前董事杜麗萍搬進陳水扁寓所2億元。扁家從各大企業(yè)老板手中拿到約8億元藏國泰世華銀行保險室。到2006年紅衫軍“倒扁”時,陳水扁夫婦擔心巨款曝光,將錢轉(zhuǎn)往元大馬家豪宅存放。

  臺灣《蘋果日報》報道指出,根據(jù)掌握可靠數(shù)據(jù)顯示,去年12月臺檢方根據(jù)杜麗萍供詞,早查出扁家在元大馬家協(xié)助下,幫陳致中、黃睿靚夫婦成立紙上公司AVALO LTD,在瑞士WEGELIN銀行開帳戶,利用人頭分批匯入5.7億元,并租用一個保險箱,疑存放高價珠寶及海外資產(chǎn)相關(guān)文件。

  為了追查巨款下落,特偵組兩度函請瑞士檢察署提供“司法互助”,具體指出陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、吳景茂、及杜麗萍6人涉及貪污、洗錢金額高達31億元臺幣,并在WEGELIN銀行成立兩個紙上帳戶,漂白其中5.7億元贓款,希望瑞士檢方凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)。

  瑞士檢方審查同意后,立刻函令WEGELIN銀行提供AVALO LTD及陳水扁、吳淑珍等6人相關(guān)帳戶所有資金交易明細及保險箱,由瑞士檢方代管,因而查出陳致中已挪用6600萬元在美國購買2棟房屋,并主動通知美國查扣。連同扁家在瑞士庫斯、美林兩家銀行約7億元臺幣資產(chǎn),已知扁家遭凍結(jié)的海外密帳合計12.7億元。

  臺檢方特偵組懷疑扁家還有高達18.3億元贓款尚未曝光。 (云鵬)

編輯:田云鵬

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