臺(tái)檢方追查前陳水扁當(dāng)局“金援弊案”進(jìn)入倒數(shù)階段
中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)7月8日消息 在臺(tái)灣準(zhǔn)“監(jiān)察院長(zhǎng)”王建煊表示上任會(huì)調(diào)查前陳水扁當(dāng)局對(duì)巴布亞新幾內(nèi)亞“金援弊案”后，目前負(fù)責(zé)偵辦該案的臺(tái)灣檢方也加緊偵辦腳步。
據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，檢方查出前陳水扁當(dāng)局官員委托的中間人金紀(jì)玖與在押中間人吳思材將新加坡聯(lián)名賬戶解約后，將2000萬(wàn)美元存在8個(gè)新加坡銀行的賬戶中，部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)匯美國(guó)。檢調(diào)懷疑，金紀(jì)玖可支配的“建交款”最終流向可能與前陳水扁當(dāng)局官員有關(guān)，正通過(guò)與新加坡的司法互助機(jī)制勾稽。
金紀(jì)玖疑負(fù)責(zé)打點(diǎn)前扁當(dāng)局官員
臺(tái)北地檢署已聲請(qǐng)延押吳思材獲準(zhǔn)，偵查進(jìn)入倒數(shù)階段。檢方透露，“金援弊案”曾搜索前陳水扁當(dāng)局“行政院”、“國(guó)防部”和“外交部”官員，如果只“起訴吳思材、通緝金紀(jì)玖”，難以交代。此外，準(zhǔn)“監(jiān)察院長(zhǎng)”王建煊誓言重辦“金援弊案”失職官員，也迫使檢調(diào)破案心理更急切，“偵查像跟時(shí)間賽跑一樣”。
檢調(diào)查出，吳思材將訛詐來(lái)的錢(qián)匯回臺(tái)灣理財(cái)、置產(chǎn)，吳思材被羈押后，金錢(qián)流向曝光，至于金紀(jì)玖則技高一籌，他海外分贓，造成檢調(diào)偵查盲點(diǎn)與資金追查嚴(yán)重?cái)帱c(diǎn)。
事實(shí)上，金紀(jì)玖自“金援弊案”開(kāi)辦以來(lái)，即被懷疑是負(fù)責(zé)打點(diǎn)前陳水扁當(dāng)局官員的關(guān)鍵人物，他如何匯款及匯款給何人，成為詐欺案能否發(fā)展成貪瀆案的破案關(guān)鍵。
金紀(jì)玖將2000萬(wàn)美元轉(zhuǎn)至8帳戶
檢方通過(guò)新加坡檢察官向新加坡法院聲請(qǐng)查閱“建交款”流向，查出金紀(jì)玖、吳思材2006年9月申辦聯(lián)名賬戶時(shí)，賬戶中有3000萬(wàn)元美元，去年1月聯(lián)名賬戶被解約，金紀(jì)玖分得2000萬(wàn)元美元存在一個(gè)集中賬戶，不久再將巨款分散，轉(zhuǎn)匯到以個(gè)人、公司為受款人的8個(gè)新加坡的賬戶。
賬戶中的錢(qián)，部分被轉(zhuǎn)匯到美國(guó)，檢調(diào)相信，被匯出新加坡的錢(qián)可能與行賄前陳水扁當(dāng)局官員有關(guān)，不過(guò)，由于在新加坡追查匯款受款人，必須先明確列舉匯款人，檢方請(qǐng)求司法互助只能遷就新加坡的法制，造成欲破解金紀(jì)玖設(shè)下的洗錢(qián)防線，偵查相當(dāng)費(fèi)時(shí)。
檢方追查吳思材四層洗錢(qián)管道
相較于金紀(jì)玖，吳思材的資金追查即顯得簡(jiǎn)單。檢方以吳思材與金紀(jì)玖新加坡華僑銀行聯(lián)名賬戶為第一層洗錢(qián)管道作基礎(chǔ)，已追到吳思材的第四層洗錢(qián)管道。
吳思材從新加坡聯(lián)名賬戶分得約1000萬(wàn)元美元，將第二層洗錢(qián)得來(lái)的資金匯了20萬(wàn)元美元給前年陪同巴布亞新幾內(nèi)亞官員赴臺(tái)的律師Florian Gubon，其余匯回臺(tái)灣個(gè)人和前妻陳子晞的數(shù)個(gè)賬戶，因此，F(xiàn)lorian Gubon、陳子晞等是吳思材的第三層洗錢(qián)管道。
檢調(diào)繼續(xù)追查吳的第四層洗錢(qián)資金，查知他在臺(tái)北市士林區(qū)添購(gòu)了2棟不動(dòng)產(chǎn)，還意外發(fā)現(xiàn)他購(gòu)買(mǎi)連動(dòng)債等衍生性金融商品投資理財(cái)，現(xiàn)在不動(dòng)產(chǎn)連同活儲(chǔ)賬戶內(nèi)的所有現(xiàn)金，已遭檢方查扣。（高大林）
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