墨西哥的監(jiān)管機(jī)構(gòu)判處銀行巨頭匯豐銀行2750萬美元罰款，因其未能遵守不得替客戶洗錢的規(guī)定。

　　此次罰款是墨西哥監(jiān)管機(jī)構(gòu)有史以來所判的最高罰款，為匯豐銀行墨西哥子公司2011年全年利潤(rùn)的51.5%。

　　墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)(CNBV)稱對(duì)匯豐銀行施加罰款，是因?yàn)槠洹安蛔袷胤辞逑春阱X和控制系統(tǒng)”。

　　匯豐墨西哥發(fā)表了一份聲明，承認(rèn)39個(gè)可疑交易報(bào)告，并遲交1729份報(bào)告。“匯豐墨西哥承認(rèn)它未能嚴(yán)格遵守銀行監(jiān)管，且未能按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)和客戶的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。”

　　上周，美國(guó)參議院委員會(huì)發(fā)現(xiàn)，匯豐銀行為“毒梟和無賴國(guó)家”提供渠道。美國(guó)司法部正刑事調(diào)查匯豐的業(yè)務(wù)。此次墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)(CNBV)對(duì)匯豐銀行的罰款與美國(guó)司法部的罰款是獨(dú)立分開的。