假軍官假總裁設(shè)騙局：收千萬元給50億美元“擺賬”

　　廣州日?qǐng)?bào)訊（全媒體記者方晴）如果有人說，他能把50億美元打到你的賬上，還能將資金“投資境外基金”在短時(shí)間內(nèi)為你獲取幾十倍回報(bào)，但要求你支付上千萬元人民幣的“擺賬”費(fèi)用，你會(huì)相信嗎？中國裁判文書網(wǎng)近日公布了李某譽(yù)合同詐騙案的二審刑事裁定書，揭開了這種天方夜譚式致富神話背后的騙局。

　　所謂“擺賬”，是“銀主”（出資方）將資金以客戶的名義存入銀行，暫時(shí)“擺放”到客戶的賬上，名義上充當(dāng)客戶的資產(chǎn)，以滿足客戶在進(jìn)行企業(yè)收購、合作、注冊(cè)驗(yàn)資、銀行授信等業(yè)務(wù)時(shí)顯示“實(shí)力”的需要。“擺賬期”結(jié)束后，客戶按照合同付給“銀主”一定的利息。

　　2014年間，老板陳某明經(jīng)人介紹，認(rèn)識(shí)了自稱是某情報(bào)部“三局局長”的李某譽(yù)。李某譽(yù)聲稱，他掌管的海外資金每年有幾十億美元要匯入境內(nèi)，如果陳某明參與合作，將會(huì)取得豐厚利潤。

　　同年9月1日，李某譽(yù)以中投×銀（北京）資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總裁身份與陳某明簽訂合作協(xié)議，約定陳某明支付保證金及資金使用費(fèi)人民幣1500萬元，李某譽(yù)將在三個(gè)月內(nèi)向陳某明在香港渣打銀行開立的新賬戶匯入1億美元；三個(gè)月到期后，陳某明可在五個(gè)月內(nèi)獲得5000萬美元利潤。

　　2014年9月至2015年5月，陳某明陸續(xù)向李某譽(yù)轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)2100萬元。其中1500萬元是合作協(xié)議約定的保證金和資金使用費(fèi)，另外600萬元是李某譽(yù)以“借款”等理由要求轉(zhuǎn)的款。期間，在陳某明催促下李某譽(yù)返還了350萬元，其余人民幣1750萬元被李某譽(yù)占有未還。

　　陳某明陳述，在他轉(zhuǎn)款第一筆200萬保證金后，李某譽(yù)向他出具了一張1000萬美元的支票。然而不久后，陳某明卻收到渣打銀行對(duì)該支票的退票。李某譽(yù)安撫陳某明說不用管，已經(jīng)陸續(xù)有錢進(jìn)賬戶。事后證明，這張1000萬美元的支票是假的。

　　一審:軍官和總裁身份全是假的

　　事實(shí)上，李某譽(yù)的兩個(gè)身份都是假的。他供述，“我不是軍人，我隨身攜帶的所謂證件是路邊辦的。我偶爾會(huì)穿軍裝，衣服是從一個(gè)朋友那借的。自稱中投×銀公司常務(wù)副總裁，是為了方便簽訂合同，公司印章也是從朋友處借的。”

　　李某譽(yù)并不是首次以“高級(jí)軍官”的身份行騙。2013年10月，李某譽(yù)經(jīng)人介紹得知葛某需要“形象資金”。李某譽(yù)謊稱自己是某總參謀部高級(jí)軍官，可以提供50億美元給葛某“擺賬”。葛某信以為真。同年10月13日，葛某與李某譽(yù)的代表人簽訂了《合作協(xié)議書》，約定葛某方支付“擺賬資金占用費(fèi)”人民幣1000萬元，先行支付150萬元作為定金，李某譽(yù)在10個(gè)銀行工作日內(nèi)將50億美元注入葛某名下賬戶12個(gè)月，葛某核實(shí)后再支付剩余850萬元。隨后，葛某于同月15日轉(zhuǎn)賬人民幣150萬元給李某譽(yù)的代表人，其中60萬元于轉(zhuǎn)到了李某譽(yù)手上。事后，李某譽(yù)沒有為葛某“擺賬”，而是將該60萬元占有花費(fèi)。